مكافحة غسل الأموال والاحتيال

يعتمد بنك تمكين نهجًا حازمًا قائمًا على الضوابط والشفافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، التزامًا كاملاً بالتشريعات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي اليمني والمعايير الدولية ذات الصلة. ويضع البنك الضوابط أولًا» كقيمة راسخة في ثقافته المؤسسية، بما يضمن نزاهة العمليات وحماية العملاء وصون السمعة.ويؤكد البنك سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي ممارسات تنتهك قواعد الامتثال من خلال إطار رقابي مستقل وتدريب مهني مستمر ومسارات واضحة للمساءلة والرفع للجهات المختصة عند الاقتضاء. بهذا الالتزام الصارم، يزيد بنك تمكين ثقة شركائه وتعامله ويضمن استدامة أعماله ونموه الآمن وفقًا لأعلى معايير الانضباط والمسؤولية